Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин.
По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций. В ФБР считают, что криптовалютная компания служила прикрытием «для отмывания сотен миллионов долларов российских компаний, попавших под санкции, и получения технологий, попадающих под экспортный контроль, для российского правительства».
Минюст США утверждает, что Гугнин лгал банкам и биржам об отсутствии связей с российскими компаниями, хотя на самом деле «многие клиенты Гугнина находились в России, и он содействовал переводу средств, хранящихся в подсанкционных российских банках.
Подозреваемый был в курсе свой незаконной деятельности, настаивает Минюст США на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, он искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием». Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения.
Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его миллионером и основателем финтех-стартапа.
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн сменит сенатора от исполнительной власти региона, говорят источники РБК. Вместо Ольги Епифановой он хочет направить в Совфед Владимира Джабарова, представляющего сейчас в верхней палате Еврейский автономный округ, который Гольдштейн возглавлял до ноября прошлого года. Джабаров генерал ФСБ в отставке, в верхней палате занимает должность первого замглавы комитета по международным делам.
🗣 Путин заявил, что хочет завершить СВО как можно быстрее и мирным путём.
Ещё заявления президента:
▪️Если бы Трамп был президентом, то и войны бы не было;
▪️Встреча с Зеленским возможна, но на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку»;
▪️ Мы не считаем перевооружение НАТО угрозой безопасности России. А то, что РФ собирается напасть на НАТО — это бред
👉 Подпишись на Ленту дня | Участвуй в розыгрыше
